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Inicio: 17 de Noviembre |  |
6 Horas |
Fecha y horario:
- Viernes 17 de noviembre – 18:00 a 21:00 horas
- Sábado 18 de noviembre – 9:00 a 12:00 horas
Dirigido a:
El curso está orientado a Auditores Internos, Auditores Externos y profesionales involucrados en las actividades de compliance
Temario
- Compliance Internacional
- Compliance en el Perú
- Elementos críticos
I. Identificación y evaluación de riesgos de compliance
II. Encargado de prevención
III. Canales de denuncia
IV. Entrenamientos de compliance
V. Evaluación y monitoreo continuo
VI. Estándares especializados - Auditoría interna al programa de cumplimiento
Expositor:
CPC Carlos Ibáñez Herrera, CIA, CFE, CCSA
Carlos Ibáñez es actualmente Gerente de Integridad y Cumplimiento en Perú, responsable de la implementación y funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgos de Fraude y Corrupción para cumplir con Normas Nacionales e Internacionales Anti Corrupción y las Normas de Prevención de Lavado de Activos. Con más de 21 años de experiencia profesional en servicios de Auditoría Interna, Administración de Riesgos y Cumplimento en empresas mineras, retail, industriales y comerciales.
Contador Público Certificado y con certificaciones internacionales en Auditoría Interna, Prevención y Detección de Fraudes, Investigaciones, Ley Sarbanes Oxley, Administración de Riesgos y Auditorías Financieras.
