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21 de Mayo |  |
16 horas |  |
Socio USD 250 No socio USD 350 incluye IGV |
Fecha:
- Sábado 21 de mayo de 9 a 1pm
- Sábado 28 de mayo de 9 a 1pm
- Sábado 4 de Junio de 9 a 1pm
- Sábado 11 de junio de 9 a 1pm
Temario
1. Panorama 2022: La encuesta de fraude
2. Fraude y sus definiciones
3. La Intención y el Error
4. La intención y la Conducta Irregular
5. La Intención: ¿Cómo puede iniciar un fraude?
6. La Intención y el Triángulo de Fraude
7. La intención y el Árbol de Fraude
8. La Prevención del Fraude y el Principio 8 del COSO 2013
9. La Prevención del Fraude y la Ley 30424
10. La Prevención del Fraude: La Gestión del Riesgo de Fraude y el Modelo de Prevención de Fraude
11. La Prevención del Fraude: La Evaluación del Modelo de Prevención
12. La Prevención del Fraude en Compras y Contrataciones
13. La Prevención del Fraude: El Modelo de las Tres Líneas
14. La Prevención del Fraude: El Canal de denuncia
15. La Prevención de Fraude: Data Analytics en compras y contrataciones
16. La Prevención de Fraude: La Tecnología y sus Desafíos
17. La percepción de la prevención y detección del fraude
18. La Detección del Fraude: Indicios de Fraude
19. La Detección del Fraude: La investigación forense
20. La Detección del Fraude: Su metodología
21. Fraudes más sonados del 2021
22. Reflexiones
Expositor:
Armando Briceño – Director de Forensic en KPMG Perú
Armando es Director de la Práctica Forense de la oficina de Perú en KPMG, con más de 17 años experiencia local e internacional. Armando ha ejecutado auditorías de estados financieros, en todas las etapas correspondientes. Asimismo, ha desarrollado planificación estratégica a corto y largo plazo sobre la base de riesgos. Ha participado en proyectos de cumplimiento antifraude (FCPA), en coordinación con otras oficinas de la región. Además, Armando ha participado en proyectos forenses sobre investigaciones forenses de potenciales transacciones sospechosas en diferentes áreas de negocios, due diligence de compliance, evaluación de su impacto contable, deficiencias de control interno en un contexto de riesgo de fraude a fin de preparar recomendaciones y planes de acción de ser aplicable al igual en proyectos diagnóstico sobre la gestión de riesgos de fraude en procesos significativos de negocios, evaluación de modelos de prevención de fraude y análisis reputacional del área de Relaciones Públicas y Comunitarias en empresas mineras en sus aspectos contables, tributarios y de procesos tomando en consideración los riesgos de corrupción asociados.
