Fechas: 22, 27 y 29 de febrero
Horario: 17:00 a 21:00 horas
Carga Horaria: 12 horas
Objetivo:
- -Comprender porque el fraude es tan complejo y difícil de detectar.
- -Desarrollar y Practicar las habilidades de Auditoria Forense
- -Identificar las herramientas de documentación necesarias para llevar un caso a los estrados judiciales.
- -Descubrir prácticas para detectar indicios de fraude.
- -Explorar técnicas de investigación.
Dirigido a: Profesionales de Auditoría y Gestión de Riesgos, profesionales del control y la seguridad
Temario:
Teorías Modernas de Criminología
- -Definiciones básicas.
- -Nuevas Teorías
- -Fraude Interno vs Fraude Externo
- -Nuevas amenazas
El Proceso de la Información
- -Técnicas de Reunión de Información.
- -Fuentes de Información
- -Verificación y Estudio de la Información
- -Análisis estructurado de la información.
- -Las variables ocultas de las estructuras sistémicas
- -Aceleradores de evidencia.
Análisis Forense
- -Pruebas periciales como medio de reunión de información
- -Modelos de Evidencia
- -Examen de documentos
- -Evidencia Circunstancial
- -Valor probatorio
- -Presentación Judicial de la Evidencia
- -Examen de la escena del crimen
- -Análisis de Mapeo de Riesgos de Fraude.
- -Desarrollo de Herramentales complejos.
Análisis de Inteligencia Criminal
- -Desarrollo de inferencias
- -Tipos de inferencias.
- -Marco lógico.
- -Razonamiento deductivo vs. lógica inductiva
- -Utilización de Herramientas Complejas
- -Aseguramiento de Conclusiones
Análisis Documental Forense
- -Estudio de Antecedentes
- -La Perspectiva del Examen Forense de Documentos
- -La evidencia digital.
- -Equipo de Campo para Auditores e Investigadores
- -Problemas en el Examen Forense de Evidencias
Trabajos Prácticos
Expositor:
Dr. Pablo G. Fudim
Es un experto calificado con más de 30 años de experiencia en el campo la Auditoria Forense, Gestión de riesgos corporativos complejos y Auditoría Interna, ha desarrollado numerosas áreas de prevención e investigación de fraudes y corrupción a lo largo de toda América Latina, tanto en organizaciones gubernamentales como en compañías privadas.
Contador Público Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires (UBA), y Master en Inteligencia y Estrategia en la Universidad Nacional de La Plata y Escuela de Inteligencia Nacional (ENI-UNLP). Certified Internal Auditor (CIA) en The Internal Audit Institute Quality Assurance Auditor (QA) en The Internal Audit Institute, Certified Risk Manager Assurance (CRMA) en The Internal Audit Institute y posee un Postgrado en Reglas Internacionales contra la corrupción (Universidad Católica Argentina).
Actual Chief Technical Officer de Santa Fe Associates Int, fue Director de Proyectos Especiales para RNF & Asociados, Lisiki & Litvin Asociados, Ex Director de Auditoria de IBG SA, EX-Gerente Senior de IFPC-IGI, KPMG, entre otros.
Se ha desempeñado a lo largo de toda Latinoamérica realizando consultorías en México, Honduras, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil y Colombia, entre otros para proyectos anticorrupción de USAID (United State Agency for Investigation and Development desde el 2000 a la fecha) y diferentes programas de fortalecimiento institucional de Contralorías Generales, Administraciones Tributarias y Ministerios Públicos.
Tiene escritos más de 60 artículos técnicos profesionales para revistas especializadas y periódicos
del mundo.
