Principios de Auditoría Forense

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26 y 27 de abril: 8:30 A 18:00 horas 30 horas USD 300 Asociados
USD 350 No Asociados

Vuestra oportunidad de…

En la actualidad, las organizaciones se enfrentan continuamente con riesgos. Estos riesgos pueden tener efectos catastróficos sobre el éxito de una organización, la reputación y el futuro. La gestión del riesgo empresarial (ERM) nos indica que la columna vertebral de una organización es la Cultura Organizacional, a partir de este concepto deberíamos observar en cada informe de Auditoría Interna las problemáticas acaecidas en diferentes procesos, áreas, sectores y unidades de trabajo, así como las técnicas de aplicación necesarias para la ejecución del proceso dentro de su organización.

La auditoría de la cultura se debe proporcionarle a la organización un punto de referencia para la supervisión continua y permitiendo que los auditores internos encontrar señales de advertencia anticipadas sobre potenciales amenazas, riesgos y conflictos futuros.

Destinatarios

  • Los Auditores que poseen un rol proactivo en la prevención del fraude.
  • A los ejecutivos de los departamentos de prevención de pérdidas.
  • Investigadores que deben evidenciar los diferentes tipos de fraude..

Descripción del curso

Este seminario le permitirá desarrollar destrezas y habilidades a todos los auditores e investigadores que estén interesados en obtener nuevas herramientas para documentar y combatir las actividades fraudulentas y detectar los indicios primarios de situaciones irregulares que sucedan en las organizaciones.

Por intermedio de casos prácticos, lecturas y discusiones los participantes de este programa obtendrán herramientas y destrezas válidas para identificar riesgos y dificultades concernientes al fraude, como prevenirlo y detectarlo a la vez de distintas modalidades para presentar y obtener pruebas.

Temario

Teorías Modernas de Criminología

  • Definiciones básicas.
  • Nuevas Teorías
  • Fraude Interno vs Fraude Externo
  • Nuevas amenazas

El Proceso de la Información

  • Técnicas de Reunión de Información.
  • Fuentes de Información
  • Verificación y Estudio de la Información

Análisis Forense

  • Pruebas periciales como medio de reunión de información
  • Modelos de Evidencia
  • Examen de documentos
  • Evidencia Circunstancial
  • Valores probatorio
  • Examen de la escena del crimen
  • Análisis de Mapeo de Riesgos de Fraude.
  • Desarrollo de Herramentales complejos.

Informática Forense

  • Herramientas de Informática Forense
  • Estructuras Informáticas y modelos de Seguridad de la Información
  • El Cybercrimen
  • Evidencia Digital vs Electrónica
  • Cadena de Custodia
  • Diseño del reporte y herramientas de presentación en tribunales.

Técnicas y Herramientas de Auditoria Forense

  • Pasos críticos del planeamiento.
  • Estructuración de las actividades forenses
  • Relación de hechos e inferencias
  • Sustento de las conclusiones
  • Indicios y diseño de procesos de Auditoria Forense
  • Presentación Judicial de la Evidencia
  • Trabajos prácticos

Expositor

Dr. Pablo G. Fudim, CPA, CIA, CRMA, QAR
Es un experto calificado con más de 30 años de experiencia en el campo la Auditoria Forense, Gestión de riesgos corporativos complejos y Auditoría Interna, ha desarrollado numerosas áreas de prevención e investigación de fraudes y corrupción a lo largo de toda América Latina, tanto en organizaciones gubernamentales como en compañías privadas.

Contador Público Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires (UBA), y Master en Inteligencia y Estrategia en la Universidad Nacional de La Plata y Escuela de Inteligencia Nacional (ENI-UNLP). Certified Internal Auditor (CIA) en The Internal Audit Institute Quality Assurance Auditor (QA) en The Internal Audit Institute, Certified Risk Manager Assurance (CRMA) en The Internal Audit Institute y posee un Postgrado en Reglas Internacionales contra la corrupción (Universidad Católica Argentina).

Actual Chief Technical Officer de Santa Fe Associates Int, fue Director de Proyectos Especiales para RNF & Asociados, Ex Director de Auditoria de IBG SA, EX-Gerente Senior de IFPC-IGI, KPMG, entre otros.

Se ha desempeñado a lo largo de toda Latinoamérica realizando consultorías en México, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil y Colombia, entre otros para proyectos anticorrupción de USAID (United State Agency for Investigation and Development desde el 2000 a la fecha) y diferentes programas de fortalecimiento institucional de Contralorías Generales, Administraciones Tributarias, Procuradurías Generales, Unidades de Investigación Financiera y Ministerios Públicos.

Desarrollo de Programas de Prevención de Lavado de Activos, Desarrollo de políticas de transparencia, entrenamiento de directores y seguimiento del cumplimiento de tareas para la definición de políticas corporativas de Prevención de Fraudes y combate a la Corrupción.

  • Profesor en la Maestría de Auditoria y Contabilidad de la Universidad Estatal de Cuenca Ecuador.
  • Profesor Titular en la Maestría de Seguridad Publica del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.
  • Instructor del Instituto de Auditores Internos de la Argentina
  • Profesor invitado en el Postgrado de Reglas Internacionales contra la Corrupción de la Universidad Católica Argentina.
  • Ex profesor adjunto en las materias de Diseño de Sistemas de Información y Actuación Judicial Profesional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
  • Miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal y el Instituto de Auditores Internos de la República Argentina, The Internal Auditor Institute (EEUU).
  • Miembro del Comité de Control de Calidad del FOF en IFAC (International Federation of Accountants)

Tiene escritos más de 60 artículos técnicos profesionales para revistas especializadas y periódicos del mundo.


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