Diseño de Red Flags para la prevención de fraude

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17 y 18 de abril 2020 16 horas Socios $300
No Socios $350
(Incluido IGV)

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Objetivo

Lograr que los asistentes conozcan las actividades que utilizan las organizaciones modernas y sus diferentes herramientas de prevención del fraude ocupacional, gerencial y corporativo y su relación con otras disciplinas vinculadas con la investigación de fraudes.

Dirigido a

Auditores en General, Profesionales involucrados en el diseño de actividades de control y administración de riesgos.
Profesionales en Compliance y Análisis de Datos.

Temario

  • La organización como una unidad biológica sistémica compleja.
  • Conceptos actuales de Fraude, Corrupción, Conflicto de Intereses
  • Teorías Criminalísticas Modernas
  • El Fraude sus causas y efectos organizacionales
  • Teoría Información Asimétrica
  • Tipologías de fraude
  • Que es una Bandera Roja/ Red Flag
  • Modelos integrales de diseño de Red Flags.
  • Integración de Herramientas de prevención del fraude y los sistemas de Información.
  • La auditoria continua basada en RED FLAGS.
  • Modelos conceptuales de prevención del fraude.
  • Aplicación de modelos integrados (ISO 31.000, COSO-2013, COSO-ERM, COBIT, etc)
  • Actividades de Control vs Administración del Riesgo del Fraude.
  • Mapeo de Riesgos de Fraude
  • Diseño de alertas tempranas embebidas en TI.
  • Diseño de un Plan Antifraude Sistémico (PAS)
  • Evaluación de controles
  • Elaboración de programas de trabajo
  • Temporalización y renovación de los Red Flags.
  • Integración con el Plan de Auditoria Corporativo.
  • Taller de presentación de herramientas y diseño de Red Flags

Expositor

Dr. Pablo G. Fudim. (CPA, CRMA, CIA, MGA)
Chief Technical Worldwide Officer Santa Fe Associates, Consultor para proyectos Anticorrupción y de Transparencia y Fortalecimiento Institucional de Gestión de Riesgos y Controles Internos de USAID (United State Agency for Investigation and Development desde el año 2000 a la fecha). Ha realizado consultorías, diseños de estructuras de prevención y control del fraude y la corrupción para Organizaciones Gubernamentales y Multinacionales en más de 60 países, en los últimos 30 años.

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